Consuntivo operativo dell’anno 2014 del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani

La Guardia di Finanza svolge essenzialmente compiti di polizia finanziaria e di polizia economica. I compiti di polizia finanziaria si traducono, in sostanza, nelle attività a contrasto dell’evasione fiscale e del sommerso, degli illeciti doganali e nel campo dei monopoli, delle frodi previdenziali e delle truffe sui finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari. Le funzioni di polizia economica mirano, invece, a garantire, il corretto funzionamento dei mercati dei capitali, dei beni e dei servizi e le regole della leale concorrenza fra le imprese, contrastando le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto produttivo, il riciclaggio di denaro sporco, la contraffazione, i reati societari, bancari e finanziari, la corruzione e le truffe in danno dei risparmiatori. L’obiettivo di fondo di questo complesso di azioni è pero unitario: tutelare l’economia legale e le imprese rispettose delle regole, garantendo allo Stato, all’Unione Europea, alle Regioni e agli Enti locali, il regolare afflusso e il corretto impiego delle risorse destinate al benessere della collettività e al sostenimento delle politiche di rilancio e sviluppo economico-sociale. Il metodo adottato per raggiungere questo scopo è la concentrazione delle risorse operative sui fenomeni di evasione, di frode, di illegalità e criminalità economico-finanziaria più gravi e pericolosi, che danneggiano la stabilità dei conti pubblici, le imprese, i mercati e i consumatori, attraverso un complesso coordinato di attività investigative e piani operativi mirati su obiettivi individuati a seguito di attività d’intelligence, analisi di rischio e di controllo del territorio. I principali esiti dell’attività operativa condotta nel 2014 dalla Guardia di Finanza nella Provincia di Trapani vengono di seguito sintetizzati per settore operativo.

1. RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E AL SOMMERSO •

Indagini di polizia giudiziaria concluse nel contrasto all’evasione fiscale e alle frodi fiscali: n. 137 – Verifiche ai fini II.DD., I.V.A. e altri tributi: n. 327 – Controlli fiscali: n. 575 •

REATI TRIBUTARI SCOPERTI: n. 109 – Soggetti denunciati: n. 98 Comando Provinciale Guardia di Finanza Trapani

SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI – Valori sequestrati: euro 2.660.000 – Valori proposte di sequestro: euro 15.661.000 •

FENOMENI SCOPERTI – Evasori totali: n. 64 •

SOMMERSO DI LAVORO – Lavoratori in nero scoperti: n. 286 – Lavoratori irregolari scoperti: n. 87 – Datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare e in nero: n. 148

2. RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE •

FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA

 Interventi eseguiti: n. 98 – Persone denunciate: n. 32 – Contributi indebitamente percepiti/richiesti: euro 2.204.265 – Contributi controllati: euro 5.041.621 •

FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DI INCENTIVI NAZIONALI –

Interventi eseguiti: n. 17 – Persone denunciate: n. 70 – Contributi indebitamente percepiti/richiesti: euro 306.155 – Contributi controllati: euro 2.470.154 •

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Interventi eseguiti: n. 18 – Persone denunciate: n. 44

3. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI – Interventi eseguiti: n. 9 – Persone segnalate: n. 12 – Danni erariali segnalati: euro 3.128.180 •

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E TICKET SANITARI – Interventi eseguiti: n. 119 – – di cui irregolari: n. 56 – Persone verbalizzate: n. 56 .

SERVIZI IN MATERIA DI ACCISE – Interventi: n. 130 – Prodotti energetici sequestrati: Kg. 52.388 4.

ATTIVITA’ A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE – Interventi: n. 18 – Violazioni riscontrate: n. 11 – Soggetti verbalizzati/denunciati: n. 8 – Apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento sequestrati: n. 17 5.

4. RISULTATI CONSEGUITI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA •

ATTIVITA’ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO, APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE –

Approfondite: n. 98, di cui: – – con contestazioni amministrative: n. 8 – – con contestazioni penali: n. 12 •

TUTELA MERCATI FINANZIARI – Reati Fallimentari – – Interventi eseguiti: n. 40 – – Soggetti denunciati: n. 61 •

FALSO MONETARIO – Interventi eseguiti: n. 123 – Persone denunciate: n. 4 – Banconote sequestrate: n. 501 •

CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA – Accertamenti patrimoniali: n. 14 – Soggetti controllati: n. 156 – – di cui persone fisiche: n. 106 – – di cui persone giuridiche: n. 50 – Proposte di sequestro: euro 24.404.678 – Sequestri: euro 37.294.987

5. CONTRASTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI • Interventi eseguiti: n. 54 •

Persone denunciate: n. 28 • Prodotti sequestrati: n. 9.979 di cui per contraffazione: n. 4.471 – di cui per violazione alla normativa sicurezza prodotti: n. 1.427 – di cui per violazione alla normativa made in Italy: n. 2.659 – di cui per violazione alla normativa diritti d’autore: n. 1422

6. RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI • CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Persone denunciate: n. 40 – – di cui in stato d’arresto: n. 20 – Sostanze sequestrate: Kg. 88.000 (hashish) •

CONCORSO AL CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Alle attività necessarie per la vigilanza dei centri di accoglienza/espulsione e a quelle di volta in volta disposte in occasione dell’arrivo di immigrati concorre la Guardia di Finanza unitamente alle altre Forze di Polizia anche con la sua componente aeronavale (Sezione Operativa Navale di Trapani e Mazara del Vallo). •

CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE AMBIENTALE – Interventi: n. 11 – Persone verbalizzate: n. 20 (15 denunciate all’Autorità Giudiziaria)

7. CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA’ 117

Le primarie funzioni della Guardia di Finanza a tutela della finanza pubblica e dell’economia, oltre che di contrasto ai traffici illeciti e di concorso ala pubblica sicurezza, trovano un’importante manifestazione nel “controllo economico del territorio”, garantito dai Reparti del Corpo anche grazie alle richieste di intervento che giungono al numero di pubblica utilità “117”. In tale ultimo contesto, si evidenzia che nel 2014 numerose sono state le chiamate pervenute, alcune delle quali sfociate in conseguenti attività operative concluse con esito positivo.

8. CONCORSO ALLA SICUREZZA E ALL’ORDINE PUBBLICO

La Guardia di Finanza concorre al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, principalmente con l’impiego dei militari specializzati “Anti Terrorismo Pronto Impiego” (ATPI).